Prevención de Lavado de Dinero
Nuestros servicios en esta materia van encaminados al debido cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de PLD, su Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás disposiciones que de ellas emanan con el fin de evitar multas o sanciones por la omisión o la indebida aplicación de esta Ley.
Evaluación de políticas y procedimientos internos en materia de PLD
Aplicación de cuestionario de cumplimiento de obligaciones en materia de PLD y en base al resultado de la evaluación desarrollamos e implementamos programas necesarios para su debido cumplimiento.
Manual de lineamientos de identificación de Clientes o Usuarios
Aplicación de cuestionario de cumplimiento de obligaciones en materia de PLD y en base al resultado de la evaluación desarrollamos e implementamos programas necesarios para su debido cumplimiento.
Auditoría de Operaciones
Hacemos una revisión detallada y exhaustiva de los actos u operaciones objeto de esta Ley para verificar que se hallan llevado a cabo de acuerdo a la normatividad establecida y se proporciona un informe con las fallas y omisiones incurridas y sugerimos las correcciones necesarias para cumplir con todas las obligaciones en materia de PLD.
Programas de capacitación
Desarrollamos programas de capacitación para dar a conocer a todo el personal que interviene en los actos u operaciones objeto de esta Ley (Responsable de Cumplimiento de Obligaciones, Áreas de ventas, administrativas, directivas, etc.), los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos para cumplir con su función en materia de PLD.
Cursos y eventos
Organizamos eventos relacionados con la Ley de Prevención de Lavado de Dinero en donde se dan a conocer con el fin de capacitar al personal, temas de importancia como lo es el cumplimiento de obligaciones, las diferente actividades vulnerables, la presentación en tiempo y forma de los avisos, sanciones administrativas, entre otros, con el fin de transmitir nuestros conocimientos.
Visitas de verificación
Proporcionamos asesoría de alto nivel a nuestros clientes para que brinden las facilidades necesarias a la autoridad para que dichas visitas se lleven a cabo en los términos de la ley de PLD.
Requerimientos
Asesoramos y apoyamos a los clientes para que se dé respuesta a la autoridad en tiempo y forma.
Medios de defensa
En caso de sanciones impuestas por la autoridad, proporcionamos los servicios para la impugnación de las mismas mediante los recursos previstos en la Ley, litigios y amparos.
Asesoría
Contamos con personal especializado con amplio conocimiento y capacitación continua en materia de PLD para brindar una asesoría profesional en caso de dudas que tengan los clientes para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece esta Ley y su normatividad.
• Alta y Registro de sujetos obligados.
• Integración de expedientes para la identificación de clientes.
• Correcta presentación de avisos en sus distintas modalidades.
• Conocimiento, cálculo y aplicación de umbrales de identificación, avisos y límites de efectivo.
• Acumulación de operaciones en periodo de 6 meses.
• Clasificación de Clientes de bajo riesgo
• Definición y concepto de dueño beneficiario o beneficiario controlador.
Cualquier duda en este ámbito nuestros profesionales brindaran la ayuda o el apoyo que se requiera
Los servicios especializados que ofrecemos permiten que nuestros clientes cumplan de manera puntual y correcta con sus obligaciones en materia de PLD, de tal manera, no incurran en infracciones y por lo tanto no sean acreedores a multas o penas de prisión. Nuestro principal interés es la protección de su economía, el patrimonio, la operación de los negocios y su tranquilidad.
Empiece hoy mismo
Cumpla debidamente con las obligaciones del régimen de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).