Sujetos Obligados
Con fundamento en el artículo 17 de la LFPIORPI, se consideran Sujetos Obligados y Actividades Vulnerables las siguientes:
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Sujeto Obligado |
Actividad Vulnerable |
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· Casinos |
La venta de boletos o fichas para la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos |
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· Tiendas departamentales |
La emisión o comercialización de tarjetas de servicios, tarjetas de crédito, tarjetas prepagadas, monederos electrónicos, vales o cupones, que no sean emitidos o comercializados por Entidades Financieras |
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· Emisores de cheques de viajero |
La emisión y comercialización de cheques de viajero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras |
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· Casas de empeño |
El ofrecimiento de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras |
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· Constructoras |
La prestación de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes |
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· Joyerías |
La comercialización o intermediación de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes |
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· Galerías de arte |
La subasta o comercialización de obras de arte |
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· Distribuidoras de vehículos (autos, motos, camiones, lanchas, yates, helicópteros, aviones, etc.). |
La comercialización o distribución de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres |
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· Servicios de blindaje |
La prestación de servicios de blindaje de vehículos y de inmuebles |
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· Traslado de valores |
La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores |
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· Abogados |
La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, cuando prestan asesoría en ciertos temas |
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· Notarios Públicos |
La prestación de servicios de fe pública (notarios públicos, corredores públicos y servidores públicos que tengan dicha facultad) |
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· Organizaciones de la sociedad civil |
La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro |
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· Agentes y apoderados aduanales |
La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, en la importación o exportación de ciertas mercancías |
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· Arrendadores de inmuebles |
El arrendamiento de bienes inmuebles |
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· Proveedores de servicios relacionados con activos virtuales |
El intercambio de activos virtuales, operaciones de compra, venta, custodia, almacenamiento o transferencia |
Empiece hoy mismo
Cumpla debidamente con las obligaciones del régimen de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).